2018上半年100大传销币清单

BBT金币的宣传资料显示,它的收益模式主要有两种:静态收益是指造币机的生产收益。一台造币机天天产8个币,其中65%即5.2个币累积到100个可以兑现成人民币,35%即2.8个称金种子,累积到800个可以自动购买一台造币机。动态收益是指推荐会员拿“奖金”,直接推荐会员奖100币,外加10代内产能收益10%,规则是推荐1人拿1代,推荐2人拿2代,以此类推10人拿10代,一天10000币封顶!这是典型的传销手法——拉人头拿收益。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引海量人的参与,经营管理模式一般为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:

95、贝格邦BGB

截至2015年9月3日被查获时,该传销组织在临安进步的成员达100人以上,层级达14层以上,收取传销资金780余万元,周某通过“直推奖”、“碰碰奖”、“市场补贴”等名义个人非法获利10余万元。

2)直接或间接进步下线,即拉人加入,并根据肯定顺序组成层级;

2016年3月5日,刘某又启动虚拟数字虚拟货币“万福币”传销项目,截止至2016年4月27日公安机关查获为止,不到两个月时间,该传销项目就吸纳会员13万余人,疯狂收取传销资金近20亿人民币。

不法分子在国内或海外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传虚构某种“数字货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员以发展市场、与人共享等“拉人头”的方法赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

67、云鼎云币

57、马克币

其自称是全球著名移动互联网营销公司IAB的亚太区全资子公司,由香港微视传媒运营,同亚太、北美、欧洲等89个国家和区域的1300多家公司有业务往来,服务横跨金融、石油、化工、高科技、食品和汽车等各大范围。

64、汇爱币

98、 ROC

72、大唐币

1、传销头目在国内或海外注册成立空壳公司并设立网站,一般巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以打造大众初步信赖。

这100起案例的犯罪套路如出一辙,其本质都是“先吃后”,“后补吃”,且层层传递的庞氏骗局模式,“击鼓传花”的传销游戏,链得得App研究团队提炼的基本规律如下:

2016年6月7日,该组织在泰国举行万人启动大会上一位推广职员说,目前开户的数目已突破6万,假如这一数字属实,即使根据最低开户门槛7000元人民币守旧计算,至少有4.2亿元人民币流入克拉币系统。

21、R币

78、摩根币

最后,LFG公司筹资约人民币4000万元,扣除1000多万元作为返利外,宋丽娜将约1000万元用于购买香港加州花园圣地亚哥2号,几十万元购买古董,其余部分用于世界华商大会等。

截止2015年7月,石英、梁永建、罗开新等人在公共账号下直接或间接进步的下线职员240人以上,层级达八级,涉案金额2200万元以上。

2015年4月,甘某乙、岳某伙同崔展嘉等人,借助崔展嘉为CB国际财团和亚投行国际财团董事长的身份,设立了珠海展嘉资产管理公司。

2016年4月左右至7月左右间,陈伟娟通过上述方法直接或间接进步下线40人许,层级为10层左右,共收取下线资金投入款120余万元。

41、高频买卖币

静态收益为资金投入600元到60000元不等,级别分为新手、屌丝、白领、土豪、企业家五个级别,资金投入越多则级别越高,回报也越多。

需要参加者缴纳498元成为移动商务会员、缴纳29800元成为模板网站建设站长、缴纳10万元至100万元不等的成本成为地区加盟商,并根据上下线推荐关系组成层级,直接或者间接以进步职员的数目作为返利依据,引诱参加者继续进步他人参加,骗取财物。截止2015年9月,公安机关查获快联公司共13.99万元。

2016年1月,徐怀在国内发起资金投入数字货币“麦格币”,依托HTTP://AUGOLDCAPITAL.NET网站,需要他人购买500、3000、10000不等的麦格币出租其“矿机”获得加入资格,成为小矿机、中矿机、大矿机会员并获得该平台网站的会员账号,获得静态收益的同时获得进步别的人员加入的资格。

微视传媒电子币在2014年的时候即开始大肆宣传,以点灯点广告为劳动表象以资金投入1200日收益12元…资金投入36000日收益240元为劳动回报的高额魅惑骗取受害人。

6、金缘购物网盟电子币

2014年5月,泰国优趣集团在境外搭建USDT数字货币互联网交易网站,宣称USDT项目合法经营并受监管,资金投入USDT项目具备升值前景,同时以资金投入者进步下线会员,根据层级顺序可获得动态利益,引诱资金投入者不断进步下线。截止2016年2月,李光晨在中国直接或间接进步3723名会员,会员资金投入金额共计人民币7400万余元。

“高兴复利理财”会员除能获得互联网的静态分红外,还可以拿动态分红,即直推奖和见点奖等奖励,以此鼓励会员进步更多下线。

2013年11月,邓某和宾珩妹经介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上数字货币,资金投入数额由100USD至5000USD不等,形成金字塔式排列,向下进步下线吸收新会员,可以得到公司10%的直推奖,只奖一级,形成两条线走路,两边平衡的,还可以得到公司4%的领导奖和10%的对碰奖,两个奖项只奖6级以内的,以此类推,其进步下线职员有收益提成,进步越多提成越多。

动态收入是其闪光点,按级别不同每进步一个下线会得到不同比率的推荐奖。伴随人数的叠加,还会有合作奖、共赢奖等你来拿。

76、CB虚构货币

62、中央币

33、营业额币

截止2015年9月,马某总共非法获利1203.6万元人民币,注册会员3.9万人。

不法分子在国内或海外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传虚构某种“数字货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员以发展市场、与人共享等“拉人头”的方法赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

借助这个平台,李丰共吸收到公众存款60.7353万元。为能吸引更多的人来资金投入,成为会员,李丰于2015年5月中旬在北京丰台区注册成立北京年代首席资金投入公司,通过这次活动募集到资金169万元。

47、克拉币

因为会员可以通过进步下线得利,并且可以从下线不断进步的多层次下线中得利,会员不断以人传人的方法介绍他人购买公司商品获得公司会员资格,并鼓励和帮我们的下线会员不断进步新会员。

开普币最早出目前2015年7月,1开普币兑0.73美分。短短半年时间上涨了146倍。自称在全球40多个国家同步竞价和买卖,并保证在将来的几年,开普币预计上涨几百乃至几千倍。然后,在2017年开普币即被列入央视资金传销组织名单中。

2015年5月,黎某加入MMM金融互助平台,通过微信对MMM金融互助平台进行宣传,以先帮他人,再获得他人的帮忙作为幌子,引诱他人加入MMM金融互助平台,成为MMM金融互助平台成员。

97、ITB

36、ES

每一个会员收取下线的资金投入款后,可以用其帐户内电子币给下线注册会员,或通过该网页将其帐号内获得的电子币买卖他人,从而获得非法利益。

2016年3月22日,他们专门成立浙江国富易通信息技术公司做市场营销。公司均设在永康总部中心,以假借上市公司为支撑。其对外宣传,中国网超项目是经过全国电商应用人才培训工程办公室的授权,是一项受中央五部委委托的民生工程,“易币”是中国自行创立的第一种数字虚拟货币。

“赫尔币”原本是英国赫尔市推出的一种虚拟数字虚拟货币,但它没进入中国。国内的“赫尔币”其实是一场互联网传销骗局。“赫尔币”的动态收益,除去竞价的所谓10%“直推奖”,还有依据资金投入者每一次“报单”,也就是每一笔资金投入金额的大小,进行抽成的1%到3%的报单奖。具体来讲,一万元可以抽成1%,三万抽成2%,五万抽成3%。

早在2016年,四川江安县法院判决的一块案件中,一名为“bismall”的互联网资金投入项目,不法分子依托一互联网商城,鼓励会员进步下线买入平台数字货币,达到敛财目的。

53、FIS

为了避免传销嫌疑,2015年7月前后,王启才需要极乐软件公司对公司会员管理软件内的“互联网结构图、激活会员资料、汇款记录等”进行修改屏蔽,只能显示目前月数据。同时,为了逃避监管,采取两套财务管理系统。

最早的时候,金缘购物网盟是一个用数字货币炒作虚拟股票的网站,服务器设在美国,由李博忠、李明新二人打造,2011年1月在网络上开盘,针对的对象是中国公众。

91、黑石币

这个传销案是典型的假借海外公司之名,忽悠国内资金投入者。

15、SRI

3)上线从直接或间接进步的下线的销售营业额中计提报酬,或以直接或间接进步的职员数目为依据计提报酬或者返利。

23、K宝

在高峰时期,V宝天天的买卖资金量都在3亿元以上,截止案发V宝卷入的玩家人数多达10万之众。

79、贝塔币

24、中富通宝

96、麦格币

2010年下半年,宋丽娜在澳大利亚注册一家公司命名为“LFG”,打造一个以LFG网站为依托和平台,以原始股增值与进步下线加入后可获得高额回报为诱饵,吸引他人缴费加入的传销模式。

45、恩特币

然而,李丰因资金投入的公司经营不善,资金链出现断裂。为挽救公司运势,李丰又以高息借款的名义,向会员吸收存款94万元。后来,因部分资金投入的被害人发现自己让人骗,向公安机关报案而案发。

2014年十月,石英、梁永建、罗开等八人,经合谋后一同推出“美盛E”互联网理财项目。通过各种渠道向社会公开宣传该项目,谎称“美盛E”理财是英国推出的全球网络金融理财商品,以高额利息和佣金回报为诱饵,引诱他人资金投入加入成为会员并不断进步下线。

48、至尊币

从2012年年底开始,谢某1以营销推广“IPC国际集团”B计划、珠宝计划项目为名,资金投入“世通元”等数字货币,以只须入股18870元或16900元后即可每月获得高额分红为诱饵,在覃塘区大力进步他人加入“IPC国际集团”互联网传销,并以直接推荐一人加入可获得960元提成,推荐人再推荐他人加入可获得16元的领导奖作为计酬依据,形成上下线层级关系。

截至2015年5月案发前,参加股权众筹的职员数目达490余人,且已形成3个以上层级,缴纳传销资金累计达人民币490余万元。

42、高兴复利币

2014年十月,马某通过广西一家互联网公司打造“高兴复利理财”的资金投入平台

百大传销币清单

依据“艾特贝”网站有关的升级规定,通过该网站提供的财付通账号交纳相应的会员费,升级为“艾特贝”的星级股东(会员),成为一星、二星、三星、四星、五星、六星、七星股东;每一个级别会员须交纳的会员费分别为:200、800、200、6000、12000、21000、30000元;星级会员需要再升级的时候,可以补差价升级到自己想要的星级会员;星级会员交纳的会员费,200元为一单,获得红利积分2个。

81、GSM

后因世华币涉嫌筹资诈骗事件败露,这一计划被叫停。当时互联网上盛传,世华币资金投入五万,二百多天后可反两倍收益。

世界云联“云币”传销组织做了一个“大局”。在该组织中,头目王某争成立陕西华尔道资金投入管理公司后,招聘多名职员,成立了财务部、技术部、客服部、宣传部、审核部等部门,各部门分工合作,在王某争的安排下维护公司正常运转。

公司创建后,林洪苗以人民币5000元的价格从网上找到福建人黄明做了一套“SRI”公司理财的互联网系统,通过在互联网上组织、宣传,以高额回报为诱饵,发动网友购买游戏代币的方法理财。

自2011年3月起,传销头目钟某成所获得的资金迅猛增加,犯罪数额达3600多万,被其大肆用于个人买车、购房、入股资金投入房产、消费挥霍。

1、 MBI-易物币

2014年8月1日,王启才与合伙人廖铮在长沙工商行政管理局注册成立了湖南崀霞实业公司,2015年5月将服务器地址设在美国。

4、最后总是因无下线加入该项目,该项目会员因不可以将数字兑换成现金,资金链断裂而案发。

89、海纳币

MMM金融互助平台以黎某所进步的成员的资金投入额的10%作为推荐奖,以黎某所进步的成员的资金投入额的5%作为管理奖。截止2016年8月,仅黎某组织内部参与传销活动职员达30多人且层级在三级以上。

为牟取非法利益,刘某在鹤岗向阳区金广超市附近租用店铺,用于进行CPF数字货币买卖活动,至2015年7月23日止,刘某累计进步下线超越三十人且层级在三级以上。

59、无极币

58、善心币

YTC源自马来西亚,其自称隶属BCM金融控股公司,企业的名字叫BCM ( BLUE CHIP MARKET意即蓝筹股市场),其母公司是香港银泰金融控股集团。

2014年12月9日,网络上有一家自称为“20世纪福克斯环球影业资金投入集团”的公司,面向社会发行一种“影视文化资产包”,对外宣称这是一种文化艺术品的金融衍生品,是基金和股票的结合体,资金投入者可通过资金投入影视作品资产包来获得增值分红收益。

至2014年9月份,谢某1在覃塘区直接或间接进步了至少6人参与了“IPC国际集团”互联网传销,吸收并向其上线叶影彤转移了很多的传销资金。至案发时止,被告人叶影彤进步的直接或间接下线累计超越三十人且层级在三级以上。

为了顺利推进LFG项目的运行,宋丽娜联合其它伙伴依次负责市场营销进步下线,宣传、策划和网站维护,撰写文案并对外宣传等,同时还聘请了澳大利亚人AMBROSE充当LFG企业的总裁。

被邱和平加入平台成为会员后,为谋取非法利益,于2017年初通过微信等网络途径对外大肆宣传“藏宝网”平台,并直接进步了被告人任玉琼为骨干下线,并通过微信和面对面讲课等传播方法,在邛崃市,层级达43余层。

63、五行币

56、维卡币

会员以人民币2.1元可在企业网站上兑换一枚至尊币,根据兑换至尊币的数目不同可兑换小中大三种机,矿机可以从公司互联网上、下线会员资金投入额、挖矿营业额、管理奖中获得利益。

以购买美洲矿业公司生产的琥珀赠送积分,积分增值后可买卖获利为由,进步至少6人下线职员交纳13000元、32500元、65000元人民币不等的“会员费”加入该传销组织。

并在未获得有关部门批准吸收资金的状况下,推出“CB全球创富策略”,承诺顾客资金投入后从星期一到星期五每1天可以得到资金投入额1%的资金投入回报,且会员介绍、进步顾客资金投入可以得到顾客资金投入金额的10%为介绍费,采取开推广会、播放宣传视频的方法,向社会公众广泛宣传,吸引很多群众资金投入成为该企业的会员。

链得得App编辑注意到:泰国确有五军集团,该集团成立于2014年1月7日,注册资本500万泰铢,但这家集团并没一家名为“五军资本”的下属公司。

2015年3月,王某指使他人开发了“DEMWK”会员管理软件,并租用了服务器搭建了“DEMWK”网站,以经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”。

84、万福币

2014年9月份,刘洪建组织他人进行高频资金投入活动,宣称HFTAG集团成立于2011年,是一个跨国性的公司,总部在美国,公司宣传的很华丽,说是70%都是机器参与炒股,在股市里用机器买卖,瞬间套取微利,声称2014年7月启动国内市场,8月1日正式开始买卖。

会员通过登录不真实盛乐公司网页“cn.shengle.cn”注册会员帐号申请入会,会员分为四个等级,分别是一星级至四星级,会费为500USD、1000USD、2000USD、4000USD,USD换算人民币汇率为1:7,会员注册会员帐号后,所缴纳现金以虚拟电子币形式显示在盛乐公司网页并用于股票买卖。

从2011年4月18日至2012年5月7日,该传销互联网借助上海环迅平台,共收取会员用于传销的资金1425.19万元,涉及全国三十几个省区市,16000多人上当被骗,其中资金大多数转到了李杰学会的8个银行竞价推广账户上。

85、易币

2015年5月初,仅高中学历的传销头目刘某经人介绍,通过购买11份虚拟份额加入“CPF数字货币智能高频买卖系统”。

2014年1月至7月,仅高中学历的李宏钊通过陆云龙的介绍,投入一万元,注册为“COA英国合作银行”的会员。

2016年,亚欧币宣称要塑造中国虚拟数字虚拟货币第一品牌。为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”,跨亚欧公司设置了一个“推荐收入”,也就是说,拉人头参与资金投入“亚欧币”,就可以获得返利分成,而当拉来的人投入的数额足够大,就可以成为加盟,享受不同级别的返利。

13、COA

17、AHKCAP

经营管理模式依然是静态和动态收益结合,充值1000USD给8020元的可汗币,3000USD给24560元的可汗币;每拉进一位新成员就奖励10%,总共分为7个级别,拉进的人越多,赚取的钱越多。

12、HGC

2013年8月,郭中飞经他人介绍加入“云数贸”组织,后进步其老婆段必美为其下线职员。二人以在施甸县甸阳镇×商铺为据点,借助当面解说、微信等方法向他人宣传“云数贸”公司马上上市获利、股票价值增值有高额回报,能造就当代富翁宣传言语,需要参与者缴纳500元、1500元、3000元、4万元、1万元等不一样的单个点位费购买“会员盘”、“董事盘”、“建业盘”的原始股份,并办理“云商网盟商城云卡”。截止2015年12月, 案中涉及会员60余人,层级已达五层。

聚宝金融集团在2015年4月异军突起,自称注册于巴拿马、总部设在芝加哥,国外注册资本高达10亿USD的大型外汇资金投入企业,并且获得了澳大利亚证券资金投入委员会的金融服务牌照。

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93、开元币

2016年,陈伟娟和周敏燕将自称是“FIS第一世界金矿”平台介绍给浙江仙居县当地居民,并邀请讲师到仙居为资金投入者讲课介绍FIS项目。推荐新人加入可获得相应比率推荐奖、对碰奖等,并向资金投入者宣传三个月回本,六个月能获得资金投入款五倍利益,以高额回报和佣金为诱饵,引诱他人进步下线。

参与者需要以缴纳18000元或19800元成本获得加入资格,并根据肯定顺序组成层级,以进步下线的数目作为返利依据,引诱参与者继续进步他人参加,骗取财物。截止2015年8月份,刘洪建吸收资金投入金额4312800元。

可汗币自2015年起开始大肆宣传,据称来自韩国,英文名为khancoin。由韩国数字货币交易平台所长赵贤夏研发,公司承诺在一年内可以增长80到100倍,五年1000倍左右。

在这个传销币案件中,传销头目曾试图于生物医药公司进行结合,传销头目李洪英、蒋秀英是上海春芝堂生物制品公司的会员,2016年1月份,为给春芝堂顾客增加收入,提出运作“春芝堂嫁接世华币”,其中李洪英、蒋秀英从中可获得12%至16%的提成。

94、可汗币

2015年,广东无界商盟企业的推出“互联网黄金”,声称总数目恒定不变,伴随参与购买黄金积分的会员愈加多,黄金积分ES会因稀缺性而升值,在公司设置的ES买卖大盘上,ES积分的价格天天有大约2%的涨幅。

根据七个不同级别,分别按10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%获得“艾特贝”企业的电子币,剩余的会员费根据企业的奖励计划回报给会员作为奖励。

29、BCI

截止2015年上半年期间,参与该传销组织职员达34人且层级在三级以上,其中张某甲在该传销活动中起组织、领导用途。

73、V宝

MBI国际集团自称是一家多元化资产管理公司,总裁叫张誉发,祖籍潮州,马来西亚第三代华人。

不法分子在国内或海外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传虚构某种“数字货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员以发展市场、与人共享等“拉人头”的方法赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

张誉发团队在2015年推出一款MFC游戏,将易物币塑造成数字货币,谎称每年会有一倍以上的回报率,通过在线商城购物、线下买卖的方法,使易物币发生流通,再通过开办宣讲会进行宣传,编造资金投入虚拟币只涨不跌的谎话,以高额回报为诱饵大肆进步下线。截止2017年7月,MBI的传销业务会员规模达到了480万人,会员资金投入金额高达几百亿元。

截止案发时,其中一个传销头目王文霞引诱参与”格拉斯贝格”理财项目人数达43人且层级达到十一级。后因无下线加入该项目,该项目会员不可以将电子币兑换成现金而案发。

山寨“恒星币”最早出现于2016年4月,通过不真实宣传可获得高额回报的方法,据了解,犯罪嫌疑人通过“拉人头”传销手法售卖“矿机”,“矿机”自动生产“恒星币”并注册“恒星币”会员,以此方法很多进步下线成员。上线依据账号级别每次收取下线资金投入额的3%-22%作为提成。整个互联网遍及全国各地注册会员达15万多个,涉案金额约1000多万元。

2015年5月份,严某、丁某经推荐,向宁夏云数贸贸易公司交纳加盟需要多少钱三万元并获得该公司授权,后两人在贺兰县注册成立宁夏云数贸贸易公司贺兰县日用百货分公司。

40、补助币

99、SMI

16、Bismall

动态收益是最大收入出处,每推荐一个人,系统就奖励150金币。推荐1、玩家,可拿一代玩家每天产能的10%,推荐2、玩家,可拿二代玩家每天产能的10%;以此类推,推荐10人,可拿1-5代会员每天产能的10%,5-10代会员每天产能的5%。

100、MMM

“艾特贝”互联网传销网站于2014年2月28日在网络上正式开盘营业。

2016年4月左右至7月左右间,陈伟娟通过上述方法直接或间接进步下线40人许,层级为10层左右,共收取下线资金投入款120余万元。

翼币是在“心将来互联平台”内可以消费的一种数字货币,成立于2015年6月,总部在石家庄。

2016年5月初,某公司在衡阳珠晖区设立某办事处,吴晓军为该办事处负责人。推出以认购虚拟至尊币作为进步下线职员的新模式。

从2009年最早的“HGC”数字货币传销案,到近来被查获的“易物币”、“藏宝网营业额币”传销团伙,此类刑事案件数目呈逐年增加态势。因网络传播的跨地域性,致使调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销没办法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。

该工作室以宣传数字货币“亚洲币”理财项目为名,需要参加者以每单人民币1500元价格购买亚洲币后获得进入竞价推广账户分红的资格,并根据加入的先后顺序及上级职员的安排组成层级,以各自进步职员的数目作为返利依据,引诱参加者继续进步他人资金投入。截止2016年5月,该公司进步10层47人。

威达利最早出目前2012年,其宣称:只须天天点击多少个广告,就可以嫌钱。传销形式与易物币类似,进组织前需先交加盟需要多少钱,3000、5000、9000不等,若拉人还可以有提成。

86、龙币

68、亚欧币

2017年2月,刘元君伙同李俊易、丁海波、李祥华等10人,在网络上开辟网站,组织团队通过线上、线下竞价“兴中天互助平台”方法进步会员,以“资金投入返利、拉人返利”的形式,在国内大肆拓展传销活动。

31、翼币

2014年,黑石币假借美国黑石集团之名,自称是发行的第一枚互联网数字货币,2015年11月底进入国内市场。

雷达系统自2014年7月发行,据称每月5%、年化高达60%—80%的高收益。

至2013年9月案发,整个“SRI”公司进步会员注册ID号29000多个,仅涉及返利、获得奖金的会员达8000余个。林洪苗通过需要参加者缴纳成本,从中抽取买卖额手续费的渠道,直接或间接收取传销资金及获利900余万元。

2016年,云鼎云币在国内开始大肆宣传,身称拥有全球第一家欧盟颁发的电子货币发行牌照,由世界顶级经济学家团队组成。然而其勉励渠道跟传销并无不同,并被列入 2017年央视公布的350个资金传销组织名单。

易币的始作俑者是俞某某及其“浙江物联”科技公司。

2016年6月,邱和平通过被告人李权恒、闫新让、屈红玲的介绍,将“藏宝网”平台系统引入四川,该平台的模式是通过虚拟股拆分和进步下线来获得收益。

2015年3月间,张春普与张陆洋、赵运等人,在北城区银河SOHO大厦A座10623、10625室,宣传”华强币”项目。张春普以股权众筹为名,与参加者签订协议,需要参加者缴纳1万元以获得股东资格,并需要参加者继续进步下线,以进步下线的职员数目及层级作为返利依据。

通过熟人之间口口相传的方法,与线下“学院”培训的迅速进步,项某不断蛊惑亲友资金投入成为会员,导致3万多人先后卷入其中,涉案金额高达1000多万元。

14、LFG

2015年BBT出现时自称数字货币理财项目,宣称只须资金投入800元就能永久受益。

2012年年底,叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”互联网传销,随后进步了贵港覃塘区三里镇的谢某为下线。

2017年十月,郑某、勾某、张某等9人,以“”为噱头,在网络搭建“消浪费时间代D比特币”互联网交易网站,虚构“禹澳币”等所谓数字货币作为买卖商品,借助微信和互联网公众号向社会不特定人群推送,以高额收益为诱饵,招揽群众注册成为会员、缴纳资金。

2014年十月,黄某甲通过网络购得13.5万元的虚拟币后,以“香港环球金融资金投入集团”的名义,在网络上注册账号加入“环球贝莱德一号”理财模式。

39、建业盘电子币

本文约2万字,需要花费15-20分钟时间阅读。

4、AC亚洲币

2013年8月,姚某某经介绍加入“ROC亿万有钱人会所”,成为该网站的注册会员。

2015年8月,三人因利益分配不均分道扬镳后,刘某又和重庆人冉启均合作在中国国内区域拓展美国将来城虚拟数字虚拟货币“天合积分”传销活动。

2015年以来,陈先锋等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式,授意技术职员研发改进成为互助模式加级差模式合成的新型传销模式——“善心汇众扶互生会员管理软件”。截至2017年7月24日,陈先锋下级会员13层7000余人,已支出善种子3363个,剩余善种子1个,已支出善心币22063个,剩余善心币1个,已支出善金币350400个,剩余善金币0个,管理钱包已支出173200元,管理钱包剩余216826元。

2013年12月,周某加入美洲矿业公司传销组织后,将该传销组织引入本市。

从2014年8月至2015年3月底,短短8个月时间就在中国内地进步会员3万余个(以累计注册账号计算),案发前,达康公司天天入账资金达到两三千万元,总涉案金额近15亿元。

43、快联网站数字货币

2015年12月底,孟文雅参与资金投入利物币项目,对外宣称:利物币是德国磐石基金开发的第二代数字货币。假如要资金投入利物币,资金投入者可以进入利物币官方网站进行注册申购,一名资金投入者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格。截止2016年5月底,杨某不再收购利物币资金投入者账号中激活的利物币,利物币资金投入链崩盘,很多资金投入者损失没办法追回。

2013年7月至2014年5月,骆玉玲以“香港英皇建富集团”四川区域负责人的名义,拓展资金投入宣传。除此之外,骆玉玲通过朋友介绍、开宣讲会的方法宣传上述资金投入项目,进步下级资金投入者,共进步下线60人,涉及6个层级,涉及金额14.3万余元。

短短一年的时间,“亚欧币”吸引了4万多名参与者,吸收资金达到40多亿元。 在涉案的40多亿元中,有约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现。有超越3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有,而在警方收网时,跨亚欧公司已入不敷出。

但与其他的数字货币不同的是,V宝的最主要竞价途径并不在线上,而是走的是线下宣传;如BTC等最早的玩家多为金融、IT业人士不同,V宝的受众刚开始就多为企业主、个体商户等中年人,在江浙区域尤盛。

2016年,王某从盛宝集团李某宝处购买了中杉数字市场公司,并开始发行名为“中央币”的数字货币。

2014年十月,38岁的李丰尽管只有中专文化,但特别想做大业务,于是在2014年年末成立“首席公司会员管理平台”网站,并通过这一平台供应“虚拟金币”。购买后即可成为其会员,且进步下线越多得到提收获越多。

2012年年底,叶影彤经介绍加入“IPC国际集团”互联网传销,随后进步了贵港覃塘区三里镇的居民谢某。

同年十月后,AHKCAP网站由高锋一个人经营,该传销网站宣传“购买游戏代币获得互联网注册登记,推荐进步下线获得直推奖、碰对奖、领导奖、永久分红”,营销推广AHKCAP网站的网上全球游戏代币,并按肯定顺序组成层级、直接或间接成为其下线,先后进步注册竞价推广账户二万多个,有135136个户型,参与人数为6000多人。

9、微视传媒电子币

8、奇乐吧

邱和平加入平台成为会员后,为谋取非法利益,于2017年初通过微信等网络途径对外大肆宣传“藏宝网”平台,并直接进步了被告人任玉琼为骨干下线。为进步更多会员以谋取非法利益,不断在邛崃市拓展通过微信和面对面讲课等传播方法。

该网站宣称“ROC”成立于2006年,总部坐落于瑞士,由19位亿万有钱人组成,资金投入赛车、石油、金融期货等很多行业,所获得的大多数收益通过财富分买卖系统拉升财富分价值回报给会员。

这同样是一个借壳名人的传销理财骗局。BCI金币复利理财项目,对外宣称由李嘉诚创办,仅需交纳1500元即可成为公司会员,注册成为会员后有两种获利模式。

“”公司及其互联网平台无任何实体经营活动,以“资金投入理财”、“网游”、“扶平”、“养老”、“一同富裕”等口号向公众宣传,以设置各种奖励为诱饵,在国内境内通过互联网宣传、讲课、介绍等方法不断进步下线。

38、汇爱电子币

公司以发行的数字货币千人展现成本为名,需要参加者根据一星至六星不一样的会员级别缴纳人民币700元至35000元不等的成本购买激活币获得加入资格,截止2015年8月,邹蔚榕在沃客理财网站中共有44个账号,下线层数为291层,直接或者间接进步下线会员55065人,获利人民币1854222元。

49、五华网盟虚拟币

一个包装的高端大气上档次的传销币项目,谎称来自韩国,是韩国皇室的后人操盘的,还跟三星公司有关联,2016年大肆通过微信进行宣传,高利率的魅惑欺骗不少中老年人入局。

55、利物币

克拉币最早出目前泰国,2015年传销活动进入中国以来,已在全国数十个城市拓展违法犯罪活动,其自称“五军资本“。

87、中天币

值得注意的是,这个由刘雄等人打造的山寨“暗黑币”网站与真的的“暗黑币”没任何关联,它只不过借用“暗黑币”的名声及价值大肆进行宣传,达到混淆视听的目的。

2、通过微信、QQ群、讲坛等形式大力度宣传某种“数字货币”的价值,有的甚至配以专门的公关进行互联网洗白以打消会员疑虑。

22、百川币

37、藏宝网营业额币

但仅仅在一年后,“聚宝金融” 人间蒸发,其涉及的金额达到400亿元。

2012年12月,黄某甲在湖南注册成立安化县汇爱茶业有限责任公司,因公司经营不善停业。后在2014年 8月18日,黄某乙委托广东财经大学李某某为公司研发打造互联网资金投入服务平台,之后公司借助网络、微信群等渠道展开宣传,进步他人参加。

JPMCOIN 摩根币诞生于2014年11月1日,全球同步运行。是一种不需要中央机构,买卖转账方不依靠信赖机制的P2P电子货币。

2009年钟某成在“广亚”传销组织中当会员时,掌握了该组织“以销售互联网电话卡进步下线”的传销模式,遂与他人合伙打造HGC香港瑞华公司,搭建通讯网站销售电话卡,并在交易平台中设定了一种数字货币,是传销组织内部流通的唯一数字货币。

30、M币

2016年7月起,“1040工程”传销组织为进一步牟利,虚构购买能生产数字货币“恩特币”的“矿机”可以获得高额收益的信息,魅惑组织成员进行资金投入,最后涉案资金达100多万元。

19、亿分

开元币OGC最早出目前2016年,自称开创了数字货币的新纪元,凭着着一流的区块链技术,每次买卖都能生成新的模块,比BTC更安全,防盗性能绝对一流。

截止2017年4月,李权恒直接和间接进步428名下线;闫新让直接和间接进步428名下线;屈红玲直接和间接进步285名下线;邱和平直接和间接进步74名下线;任玉琼直接和间接进步67名下线。

51、中华币

71、CNC

5、恒星币

该“可以有”系互联网交易网站类网站,消费者需要在该“可以有”网站或者手机App实名注册并填写推荐人后方可获得账号成为一般会员,依据推荐人与被推荐人组成上下级关系。

2、M3-威达利

80、世通元

60、ATC

2015年7月,张宝明到西宁后伙同别的人,对外宣称“雷恩斯虚拟电子货币”项目,称该项目是来自美国的新型电子货币方法,现在正招募2500万名会员,将在美国纳斯达克上市。

2016年CNC异军突起,其宣传称CNC九星国际互助网盟是CNC一个全新的金融模式,互助金融+中期数字货币+商城和货币上市。

链得得App注:自从问世,开始走进大众视线,逐步成为资金投入市场的新贵。但在实践中,不乏有各种以数字货币资金投入为名,行非法筹资或互联网传销之实的案例。为厘清此类犯罪的套路,链得得App编辑从最近开始监控、预警并编撰传销币清单。

2012年,古新华、张爱文分别介绍,在广西壮族自治区北海银海区,以缴纳6.98万元成本加入代号为“阳光工程1040资本运作”的传销组织。

格拉斯贝格最早出目前2014,刚开始被包装为互联网”格拉斯贝格”理财项目。

2014年4月,刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字虚拟货币“互联网黄金”为名进行互联网传销活动,在中国国内进步会员几十万人。

该网站需要每一个户型最少注册成本为人民币680元,总涉案金额为人民币9千多万元。

2013年十月至2014年4月之间,“奇乐吧”对外宣称是一个虚拟的可资金投入理财的网游平台,交纳少量的资金后就可以成为会员。之后,为获得更多的返利,会员即在各地大肆进步职员加入“奇乐吧”,会员常常会在各类茶楼、农家乐等集中宣讲数次,每次参与人数几十上百人。

83、YTC

2014年十月份,仅初中学历的冉金宝与王卫永、刘立超研发了“可以有多维生活网”。

26、雷恩斯

最后以高息反利为诱饵,诱骗30人以上参加传销活动,且该传销组织层级在3级以上。

这也是一块传销团队多次作案的事件。

2015年7月至12月期间,张宝明在麒麟湾、西宁第二十二中学组织宣传“雷恩斯虚拟电子货币”,进步并形成职员达130余人,层级达9级的网体。

2015年十月,项某竞价推广账户上资金已达460余万元人民币,其他骨干会员分别盈利180万元至60万元人民币,最后因2万多人的“AC维权”的群体聚合在一块,通过交流知晓愈加多的内幕,遂报警。

盛乐资金投入公司在中国无工商注册登记,其所销售的“盛乐原始股”未经中国证监会核准。

18、CPF

但“中央币”没实质价值,“中央币”的价格都是中杉公司通过后台控制,会员通过静态奖励没办法获利。

2015年9月,无业居民张某被介绍加入“环世集团亿分项目”传销组织,并于2015年十月到南通区域拓展传销活动,其中“环世集团亿分项目”是以“亿分”数字货币为载体吸引他人加入。从2015年9月至2015年12月期间,传销头目在南通区域,涉案金额30余万元。

澎湃曾于2018年5月底公布了一项法院调查称已有337名传销头目被判刑,并欺骗数千万资金投入者至少100亿余元人民币,其中超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。

其宣传称有应用商城,有电子钱包,P2P买卖,平台跟挖矿系统互转,挖矿达到少量上源币网(已对接) 注册免费赠送矿机一台,直接推荐会员获5%的算力分红(推荐微型矿机者直接推荐获2%)。

郑某为扩大影响,采取多种方法包装、宣传,如高薪聘请外籍男子做旗下企业的董事长,将自己塑造成具备外资背景的“高科技跨国企业”,并先后到国内外多地召开推广会。通过上述方法,该团伙在3月28日至4月15日案发不到20天的时间内就非法敛财8600余万元。

2016年6月,李权恒等人通过邱和平,将“藏宝网”平台系统引入四川,该平台的模式是通过虚拟股拆分和进步下线来获得收益。

山寨“暗黑币”最早出现于2014年,由香港居民杜玲、刘雄联手塑造,为支撑不真实“暗黑币”资金投入,其在香港成立了达康智能科技公司。

截止2017年6月,两人先后直接或间接进步三十余名下线。严某从中非法获利6600元,丁某从中非法获利6000元。值得注意的是,“五行币”仅为“五化网盟”传销组织中的方法之一。

为更完整地揭示传销币的骗局图谱,链得得App研究团队不只将上述媒体披露的法院已调查入案部分传销币进行监控,还通过详细规则和标准打造,监控、搜集并整理了2018年上半年揭秘的上百种传销币发生详细情况始末,包括数字货币传销案例的发生时间、传销方法、涉及金额或人数等,涵盖禹澳币、大唐币、亚欧币、珍宝币、雷达币、CNC九星、V宝、BBT、华强币、CB虚构货币、盛乐虚拟币、摩根币、贝塔币、世通元、GSM、20世纪福克斯、YTC、万福币、易币、龙币、中天币、DGC共享币、海纳币、赫尔币、黑石币、开普币、开元币、可汗币、BGB、麦格币、ITB、ROC、SMI、MMM等总计100个名字各异的“数字货币”。

基本套路小结

求参加者从百川币互联网平台以最低800元为一单的形式注册进步成为会员,成为会员后可以继续进步下线会员,并以进步会员数目作为返利的依据。通过上述分层级,拉人头,赚奖励的方法拓展传销活动,现已吸纳会员90余万人,并形成了多级金字塔形传销活动。

截至案发时,近半年时间内,已有300余人参与其中,下线层级达3层以上,据主要涉案职员供述收取的“入会费”就达400余万元。

九星互助传媒的互助额度为2000—20000元,一共分为九星,每位会员天天都将得到天天2%的互助金。每逢双日,会员有两次获得点击抽奖的机会,每次1000元的奖励。每经历一轮互助后,级别就会上升一星。

EV币商品项目是“BFG”集团公司2015年12月推出的是数字货币,依据顾客资金投入资金的数额分为银卡会员、金卡会员、钻卡会员,不同级别的会员均可获得静态收益,而进步下线职员资金投入购买“BFG”集团企业的EV币商品则还可以获得动态收益。

“恒星币”的套路跟上述的“暗黑币”类似,本是一款海外数字虚拟货币,却被国内的不法分子借壳疯狂借助,谋取暴利。

截止2017年5月,李权恒直接和间接进步428名下线,其余4位传销骨干分别进步100-428人不等。

瑞华公司实行“会员”规范,购买互联网电话卡套餐需先进行网上注册登记成为会员,新会员需要先用老会员的用户名和密码登陆企业网站后才能注册登记。会员注册后拥有现金竞价推广账户及电子币竞价推广账户,现金竞价推广账户里的钱可以转化成电子币,会员只可以用电子币购买互联网电话卡套餐。

收益模式,大约为以下两种:静态收益,源自所谓的“云矿机”虚拟机器,资金投入者投入1000元可购买一台虚拟机器,一台云矿机的寿命为200天。动态收益是每推荐1、玩家,可拿一代玩家每天产能的10%,推荐2、玩家,可拿二代玩家每天产能的10%,以此类推,推荐10人,可拿10代会员每天产能的10%,10000封顶,也就是所谓的日进万金。

为了获得得益,传销头目以拉人头分红计酬的方法进步下线,然后将虚拟币卖给下线获得利益,如此下线就继续进步他人加入该模式。截止2015年8月,黄某甲在绥化北林区进步70余人加入会员。

据警方统计,自2015年十月推出“互联网黄金”后,只用了半年时间就进步会员50多万人,涉及资金109亿元。

2015年7月份,于某、杨某经杨芳介绍加入挪威马克币传销组织,以缴纳150欧元至25000欧元不等的金额购买虚拟马克币筹码可以参与分红、升值为诱饵进步会员,并以进步会员的数目、会员资金投入金额作为计算返利依据,引诱参加者继续介绍和进步下线形成层,最后于某某、杨某进步了30余人形成三层级以上。

27、环球贝莱德一号理财币

2007年5月,新加坡籍华人黄彦清成立SMI资金投入理财科技互联网公司。2012年12月更名为“Finnciti游戏网站”。

10、分红点币

链得得App也将从即日起,密切关注传销币动态,准时为大伙披露疑似传销币的“数字货币”名单,同时按期进行概要。以下为链得得研究团队最新完成的2018年上半年“”传销诈骗事件汇编,文中包含100大传销币事件详细情况始末。

2014年下半年,张某甲借助其设立的徐州盈硕生物科技公司为平台,通过打造网站以万店连锁网络店为依托,以营销推广深海鱼油、花栓豆、蔬菜汤、昆虫胰岛素、青春定格原液等产品为名进步会员,需要参加者以至少缴纳1万元成本购买产品的方法获得会员资格,引诱参加者继续进步他人参加,骗取财物。

K宝,原本是中国农业银行提供的用于存放顾客证书及私钥的物理介质,其外形像U盘,又称USB-KEY;但却常常被传销或直销组织借助,用于现金的取款或转账。

为勉励更多人参与其中,雷达系统引进竞价算力机制,只须竞价,就等于银行的揽储,在不损害、不分配新朋友任何利益的状况下,天天为大家分红雷达币。现在国内已经有人通过团队累积和倍增,达成每天800余枚雷达币的增发。

66、禹澳币

3、暗黑币

50、美盛E

心将来互联平台是免费加入的,成为会员后可以通过网上签到挣积分,积分是以云翼币的方法发放给会员,会员进步下线后可获得晋级的机会,可增加购物限额,会员可持现金凭积分到需要馆或大河间商务中心的易某购买产品,半个月内在把购物款100%返还给会员。

中杉公司主要通过召开招商大会,派讲师到各地讲课,并借助网络、微信平台等方法竞价“中央币”,以邀约他人购买“中央币”为幌子,引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员。

1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者进步下线的“资格”;

65、航海币

52、米米数字货币

2014年,美籍华人刘某创办美国将来城,总部设在美国洛杉矶。该公司通过网络销售虚拟数字虚拟货币为名,专门针对华人进行传销诈骗活动。

25、红通币

截止至2016年5月网站关闭时,杨庆涛直接或者间接为“BFG”集团公司至少非法吸收资金累计达人民币978400元。

警方介绍称,王某争是一个极其擅长包装的掌控人,为了让代理者对公司深信不疑,他将在深圳和西安繁华地段出租的办公用房装修的极其奢华,每年的租金近百万元。多数代理者被这种假象所迷惑,感觉他们真是事业有成、飞黄腾达,以至于全国20多个省市400多万人怀抱着发财梦,纷纷资金投入代理了“世界云联”。

美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团,据称是众筹股权+虚拟币+商城颠覆,比尔盖茨,巴菲特的新模式,发行400万原始币,其中0.5元一个,投入最低1000元,最高3万元,日息最高1.5%。

2012年,快联公司以营销工具为名,以赠送快联网站数字货币、链接企业获得合作分红收益、公司上市获得股权收益为诱饵。

2015年12月份至2016年3月份期间,陆续进步多人加入,会员层级3层以上的达人百人,非法获利37.7万元。

32、EV币

后李宏钊开始宣传网上“COA英国合作银行”可以获得高收益,并且承诺在肯定期限可以办理该银行信用卡,信用额度为入会员时交纳现金的三倍,进步新人入会可获得8%的奖金,下线进步新会员上线可获得5%的奖金。

82、20世纪福克斯

2016年3月底,周敏燕、陈伟娟将“FIS第一世界金矿”大肆宣传,陈伟娟回到仙居后,积极宣传FIS项目,并邀请讲师到仙居为资金投入者讲课介绍FIS项目。

54、世界云联云币

值得注意的是,该系统没经营任何实物,以“网络金融”为名,需要参加者以购买虚拟份额的方法获得加入资格,并根据肯定顺序组成层级,直接以进步职员的数目作为计酬或者返利依据,规定每个人最多只能购买22份虚拟份额,引诱参加者继续进步他人参加。

2015年6月起,杨浩成立福建百川币互联网科技公司,在网络上营销推广电子虚拟币—百川币。

69、珍宝币

44、世华币

不法分子在国内或海外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传虚构某种“数字货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员以发展市场、与人共享等“拉人头”的方法赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

75、华强币

其承诺的回报率极其高,仅以最低投入额2000USD为例,资金投入者在18个月内,可以获得每一个月8%的回报,进步下线可以获得另外8%的提成,每月再获得至少5%的买卖利率回报,而等级越高,回报率也会越高。假如资金投入额为第三等级的10000USD,在18个月后,其回报率达到了600%。

不法分子在国内或海外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传虚构某种“数字货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员以发展市场、与人共享等“拉人头”的方法赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

74、BBT

2016年,姚琪宏等11人以“中兴同寿公司”的名义,以销售“中华币”赠送SOD商品为幌子,通过拟定会员规范和奖金规范,引诱他人为获得高额返奖而不断进步下线会员,骗取他人财物,扰乱社会经济秩序。

92、开普币

46、千人展现成本

至2016年9月案发,该会员网站注册会员共43132人次,层级在三层以上,其中小矿机会员20360个,中矿机会员7562个,大矿机会员15210个。徐怀借助传销骨干的银行卡为其收取会员缴纳的传销资金达2亿元。

2015年一家名为广东财富海纳(集团)的数字货币正开始起盘,该公司宣称其旗下有多家分公司,可谓实力雄厚。而该项目是一个新的理财平台,是一个没输家的真的财富创造平台。其收益也分为静态收益和动态收益两种。

28、格拉斯贝格

趣币研究团队监控、搜集并整理了2018年上百种传销币发生的详细情况始末,包括传销案例的发生时间、传销方法、涉及金额或人数等。即日起,链得得也将按期发布监控清单。

77、盛乐虚拟币

35、USDT

龙币是由DragonEx发行的一种基于ERC20标准的代币,每一枚在平台存放的龙币均享有项目分红权。其经营方法与大多传销币类似,分静态和动态收益结合。

2012年4月,陆义辉伙同高锋等人按传销网站“SMI”的模式开设了www.ahkcap.com.au澳洲汇金理财网站,并在互联网上大力宣传进步会员。

在“摩根币”被举报为传销币后,2015年11月15日,Jpmcoin摩根币系统正式更名成Betacoin贝塔币,并进入中国数字货币市场。经营管理模式仍与摩根币类似,借助微信朋友圈进行欺诈,大都从亲戚朋友入手,宣传高收益、发鸡汤文,编织发财致富梦,打着数字货币和静态受益的幌子,主要目的就是拉人头加入,吸引很多群众成为贝塔币的会员。

61、IPC

70、雷达币

2014年7月,V宝上线后,组织者便开始大力宣传,称V宝是新一代数字货币,购买持有V宝后,便得到相应的算力,即可以获得相应的V宝币回报。

2011年6月,张某加入亮碧思集团公司传销组织汇爱团队。该组织以营销推广精油、化妆品、红酒等商品为名,需要参加者缴纳成本和购买产品获得加入资格,并以获得进步下线和职员的资格,然后以进步职员的数目作为计酬或者返利依据。截止2013年12月,该传销组织人数在30人以上且层级在3级以上。

34、FIS

但在2017年开元币也被列入央视资金传销组织名单中,现在未能从公开资料查找到具体经营细则。但中国裁判文书网的多则刑事判决书中有提到:原参与过“开元币”传销模式的成员,后有多数人模仿成立了“恒星币”交易平台,在更名之后,继续使用静态、动态的形式获得非法资金出处。

90、赫尔币

不法分子在国内或海外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传虚构某种“数字货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员以发展市场、与人共享等“拉人头”的方法赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

2014年9月,仅有小学文化的项某与做软件开发的谷某合作,两人在台湾租借服务器,将AC复利系统包装成一家致力于网络金融研究和革新理财的民族企业,命名为“亚币集团”。

红通币最早出目前2012年,红通公司规定在线交易买股票需要用“红通币”这种数字货币,开户需要的个人身份证、手机号、QQ号和购买股票的钱,当用户挂牌的股票被系统卖了,扣除公司5%的手续费,之后多余部分就是营利。除此之外,买红通企业的股票最少买660元,最多买12540元的,另外每月还要交110元的广告费,多竞价、多往下进步就多给竞价人的钱。

7、长江国际虚拟币

2015年,陆法明成立盐城中富通宝企业管理公司,并于2015年12月在盐城金鹰2号商务楼1208室开设了中富通宝企业管理公司盐城区工作室。

88、 DGC共享币

2011年11月20日,林洪苗出资人民币1万元在网上找到专门注册互联网企业的人,借助其从网上购买名为“屈炜奇”的不真实身份证,登记为企业的法定代表人,注册成立“SRI国际资金投入理财公司”。

20、K币

这是国内案发最早的数字货币传销案。

自2014年8月开始,汇爱公司先后在湖南、山东、浙江、天津、北京等地进步会员,截止2016年3月14日系统显示,茶客个数146832、茶商个数17643,中级茶商个数5639,高级茶商个数754,公司总营业额760650000元。

11、虚拟金币

至案发,该传销组织已形成了包括常德在内的,遍布全国的会员互联网,后台数据中会员层级达500多层,下线会员逾50000多人,涉案金额达2.6亿余元。

2015年6月份,苏毅、张轩经介绍加入互联网数字货币维卡币传销体系,以其经营的中山东区水云轩鲜榨灵芝店为传销窝点,结伙对外竞价、宣传维卡币,夸大资金投入维卡币的盈利前景及合法性,隐瞒维卡币没办法自由兑换现实货币的事实,引诱他人购买“条码”注册会员账号,以此获得加入资格并继续进步他人参加,根据进步顺序组成上下级关系,以下线直接或者间接进步职员的数目作为计酬和返利的依据,骗取财物。

2013年5月,吴某、潘某在香港成立无极币集团公司,并打造了无极币网站,该公司没任何实质经营活动,以资金投入开发无极币等数字货币为名。在国内内陆通过互联网宣传、讲课、介绍等方法不断进步下线,一同组织、策划、开发无极币,需要新会员需要经老会员推荐或者填写推荐人。

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    2021-07-22 来源:www.hongkongfsdl.com 浏览:130 次

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    世界上现存200多个国家,而在眼里,可能只分两种:欢迎的,排斥币安的。不过币安一直行走在风口浪尖上,一方面是在成立不到8个月的时间里,CEO赵长鹏成了福布斯的...

    2021-07-22 来源:www.xinzhuotang.com 浏览:144 次

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  • 著名区块链安全专家黄连金出任Chai

    著名区块链安全专家黄连金出任Chai

    2018年7月9日,全球区块链技术服务提供商ChainUP官方消息,著名区块链安全专家、WBO首席技术专家先生正式担任ChainUP。图左为ChainUP创始人&CEO钟庚发先生,图右为著名区块...

    2021-07-22 来源:www.hnhstwz.com 浏览:61 次

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  • 中国信息通信研究院纪委书记王晓丽

    中国信息通信研究院纪委书记王晓丽

    趣币网-区块链行业进步平台7月12日消息7月11日,由中国互联网协会主办,趣币网独家承办,创奇社交电商研究中心协办的2018中国互联网大会·区块链行业进步平台在大会...

    2021-07-22 来源:www.enqza.cn 浏览:189 次

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  • 数据和算力如此珍贵,人工智能的未

    数据和算力如此珍贵,人工智能的未

    在我的职业生涯的开始,我过去是一名数据科学家,我早期的项目之一就是分析阿尔茨海默病患者的原始人类基因数据。当时这个项目有不少事情令大伙深感痛苦;大伙不...

    2021-07-22 来源:www.qyjxzxfwb.com 浏览:53 次

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  • 简单六步教你如何领取dYdX Layer2新用户

    简单六步教你如何领取dYdX Layer2新用户

    一些应该注意的地方目录4月29日去中心化交易平台dYdX面向新用户推出存款奖励,旨在帮用户支付在Layer2上进行操作的Gas本钱,吸引用户用Layer2网络。所有此前未在dYdXLay...

    2021-07-22 来源:www.jjbsjgj.com 浏览:60 次

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  • 欧易OKEx早讯: 巴拿马议员将于7月提

    欧易OKEx早讯: 巴拿马议员将于7月提

    欧易早讯将在天天早间推送最新产业动态及行情,帮资金投入人飞速知晓行业热点,把握每一个资金投入机会。行情播报6月17日讯,今日数字虚拟货币市场以上涨为主。截...

    2021-07-22 来源:www.ylshidai.com 浏览:124 次

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  • 突然爆火的NFT,是庞氏骗局还是技术

    突然爆火的NFT,是庞氏骗局还是技术

    NFT在金融圈大火最近一段时间,一双袜子卖16万美元、一张NBA球员詹姆斯NFT动图拍出20.8万美元、一块虚拟NFT房产卖了57.2万美元、一张JPG图片成交价达6934万美元等,这部分...

    2021-07-22 来源:www.82123110.com 浏览:138 次

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  • 围猎区块链:百度、阿里巴巴、腾讯

    围猎区块链:百度、阿里巴巴、腾讯

    被感觉是最有进步潜力的金融科技技术的在企业与资本的双重追捧下,成为市场新风口。据不完全统计,截至2017年末,全球共有超越1600家区块链创业公司先后设立,较...

    2021-07-21 来源:www.yaobao2019.com 浏览:111 次

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  • 上市在即,比特大陆如何撑起120亿美

    上市在即,比特大陆如何撑起120亿美

    监管收紧、熊市漫漫,这会是厂商上市的最后机会吗?6日,完成B轮集资,集资规模3-4亿美元,估值约为120亿美元。此轮资金投入由红杉中国领投,美国对冲基金Coatue、新...

    2021-07-21 来源:www.tx567.net 浏览:91 次

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  • 蔡文胜,他才是Fcoin背后的真正操盘者

    蔡文胜,他才是Fcoin背后的真正操盘者

    Fcoin火了,火了的还有张健。凭借“交易挖矿”、“持币分红”、“邀请返佣”,Fcoin快速成为与火币、币安、OKEX相提并论的交易网站,张健也一跃成为新晋币圈大佬。但...

    2021-07-21 来源:www.mrpin2008.com 浏览:115 次

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  • 区块链本周深度研究:加密货币短期

    区块链本周深度研究:加密货币短期

    July08,2018核心怎么看资本市场——本周在周初上涨一波后,基本延续横盘走势,变盘节点更加近。现在进入了博弈区间,预计向上是大概率,将第三挑战$6800的高点,一旦...

    2021-07-21 来源:www.vdu-skin.net 浏览:147 次

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  • 谁在纵容币圈乱象“李笑来”们

    谁在纵容币圈乱象“李笑来”们

    一段的录音,掀开了躲在“”概念背后最不堪的那层纱,所有的丑陋、势利以一种赤裸裸的办法,冲击了所有人的眼球。“李笑来”这个名字也仿佛一夜之间成了币圈乱象...

    2021-07-21 来源:www.jgzxk999.com 浏览:125 次

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  • 全球近30所顶尖高校开设区块链课程,

    全球近30所顶尖高校开设区块链课程,

    作为现在最具改革性的计算机技术之一,技术在金融服务、贸易、医疗和提供链等范围发挥着更加要紧有什么作用与功效。国内各大高校也纷纷成立研究中心、开设有关课...

    2021-07-21 来源:www.hwwt.com.cn 浏览:163 次

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  • “All in区块链”的正确姿势

    “All in区块链”的正确姿势

    “有不少公司携带关于应用的想法来找大伙,但在大伙看来,这样的想法一直用通常数据库一样可以很好地达成。他们只不过把区块链当作一个噱头。”Johnson表示。“只...

    2021-07-21 来源:www.xasgfmyhl.com 浏览:95 次

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  • 单成:区块链已成红海,90%公链项目

    单成:区块链已成红海,90%公链项目

    在区块链行业进步平台进行主题推荐7月11日,中国互联网大会区块链行业进步平台于在国家会议中心举行。据悉,本次区块链平台参展员工达数千人,与会员工达上千人。...

    2021-07-21 来源:www.fengyudichan.com 浏览:76 次

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  • 莱特币基金会获得德国WEG银行9.9%的股

    莱特币基金会获得德国WEG银行9.9%的股

    背后的非营利组织——莱特币基金会已经收购了一家德国银行近10%的股份。依据周二的一份声明,这笔交易是与加密支付公司TokenPay达成协议的结果。TokenPay已经将WEGBank...

    2021-07-21 来源:www.baiccm.com 浏览:122 次

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  • 区块链快速走进体育赛场,解决竞猜

    区块链快速走进体育赛场,解决竞猜

    近年,中国的体育产业一直存在着价值界定不了解、商业模式缺少、资源配置不当、过度中心化等问题。如何将应用于体育竞猜范围例,达成反洗钱、公开透明、高复杂度...

    2021-07-21 来源:www.ncxxz.com 浏览:188 次

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  • 加密和区块链技术有可能会成为互联

    加密和区块链技术有可能会成为互联

    虽然互联网在20世纪60年代才开始作为一个军事研究项目出现,但它现在已经成为世界上最大的计算机网络,以前所未有的规模传播信息、新闻和娱乐。尽管怀疑论者在2...

    2021-07-21 来源:www.cLzqx88.com 浏览:76 次

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  • 颠覆性的AI与区块链结合?结果可能大

    颠覆性的AI与区块链结合?结果可能大

    大部分人都听说过深度学习、机器学习与人工智能的的概念,那它们到底是什么关系呢?容易来讲,机器学习是指用算法剖析数据,然后不断地学习,并对某些目的做出判...

    2021-07-21 来源:www.jusucai.cn 浏览:149 次

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  • 趣币早报 | 马斯克:特斯拉未来可能

    趣币早报 | 马斯克:特斯拉未来可能

    头条▌埃隆埃隆马斯克:特斯拉没操作比特币以后可能恢复比特币交易在答复“操纵比特币价格”的质疑时,特斯拉CEOElonMusk表示,“这个说法是错误的。特斯拉提供了...

    2021-07-21 来源:www.maxiaotu.com 浏览:100 次

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  • 多链DeFi挖矿必备 10种资产跨链工具汇

    多链DeFi挖矿必备 10种资产跨链工具汇

    大伙好,这里是白泽研究院。上周有人提到关键词"跨链工具",安排!本文将大全、BSC、Heco、Avalanch、Polygon等热门公链的资产跨链工具。第一先来容易认识一下跨链的概念...

    2021-07-21 来源:www.xmgsjd.com 浏览:152 次

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  • 后生不可畏——Swarm不是下一个Filec

    后生不可畏——Swarm不是下一个Filec

    倘若对整个加密市场有关注的话,应该不难发现,其实一级市场已经冷静了有段时间了,毕竟现在甚至连二级市场都开始冷静了。而就在几个月前,四处托关系拿额度的现...

    2021-07-21 来源:www.hxzy18.com 浏览:112 次

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  • 泰国欲对ICO进行监管 印度或将承认比

    泰国欲对ICO进行监管 印度或将承认比

    导读:本栏目是由元界独家赞助、趣币网出品。《》是趣币网塑造的一档早间新闻栏目,报道数字货币和区块链行业最新、最快、及最具参考价值的行业消息。栏目精心筛...

    2021-07-21 来源:www.cailing555.com 浏览:186 次

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  • 风投Flood Capital发布长推特:看好ETH

    风投Flood Capital发布长推特:看好ETH

    编译|邹正东近日,据TheBlock报道,2.0质押协议LidoFinance完成由Paradigm领投的7300万美元集资,Paradigm以15,120枚的价格从Lido金库中购买了价值5100万美元的LDO。其余集资资金投入...

    2021-07-21 来源:www.chenjienm.com 浏览:152 次

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  • 一文看懂汇丰银行拒绝比特币背后的

    一文看懂汇丰银行拒绝比特币背后的

    本期摘要:加密行业进步尚属早期,黑客袭击、交易网站被盗事件依然频出,银行对这个行业的赞同度和认可度仍有待提高。就在高盛、摩根士丹利和纽约梅隆等一很多美...

    2021-07-21 来源:www.yige-property.com 浏览:67 次

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  • Mark Cuban 谈加密项目估值,以及收益耕

    Mark Cuban 谈加密项目估值,以及收益耕

    这位NBA达拉斯独行侠队老板和亿万富豪用容易明了的语言向大众普及网络和去中心化的金融协议的基本运行原理,与为什么它们是会改变世界的业务。撰文:MarkCuban,NB...

    2021-07-21 来源:www.360dcbdf.com 浏览:138 次

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  • Taproot将让比特币可以部署智能合约?

    Taproot将让比特币可以部署智能合约?

    不久前锁定了Taproot升级并将于11月激活,这是比特币近几年来尤为重要的升级,或者说软分叉。不过从海外媒体上有几篇并不专业的报道对Taproot存在一个误解——Taproot将...

    2021-07-21 来源:www.ymgm.net 浏览:55 次

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  • 别陷入美联储通胀的“甜蜜”陷阱,

    别陷入美联储通胀的“甜蜜”陷阱,

    注:原文来自Magazine,以下为全文编译:为什么持有者需要离得远远的1970年代的通胀理论下面绘制的第一张图表看起来容易,但却极为要紧。我甚至想说,这是2021年至今...

    2021-07-21 来源:www.zhuyeyp.com 浏览:109 次

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  • 为何说这次牛市还未结束?

    为何说这次牛市还未结束?

    由于各种外面缘由的影响,近期市场开始转冷,不少资金投入者容易见到存在悲观情绪,感觉数字虚拟货币的行情可能结束,而这一怎么看也日渐获得了大部分人的认可。...

    2021-07-21 来源:www.njsuka.com 浏览:183 次

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  • 欧易OKEx早讯:BTC鲸鱼在过去25天内增

    欧易OKEx早讯:BTC鲸鱼在过去25天内增

    欧易早讯将在天天晚间推送最新产业动态及行情,帮资金投入人飞速知晓行业热点。行情播报6月18日讯,今日数字虚拟货币市场主流币集体下挫。截至发稿,报37474.25美元...

    2021-07-21 来源:www.693212.com 浏览:102 次

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  • 对 Eth2 里 MEV 的初步探索 (下)

    对 Eth2 里 MEV 的初步探索 (下)

    新的共识参与者虽然上面的定量分析对开始考虑eth2中的MEV问题尤为重要,但没对它的参与者的定性分析是不完整的。如前所述,哈希率离开了需要质押的eth2舞台。矿工和...

    2021-07-21 来源:www.yanginafrica.com 浏览:167 次

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  • ValPromise创始人向涛会见法国总理,区

    ValPromise创始人向涛会见法国总理,区

    2018年6月22日,法国总理爱德华·菲利普开始了他为期3天的访华行程,这是菲利普上任之后第一次访问中国,除去北京、他还会前往深圳、上海参观。第一站菲利普总理安...

    2021-07-21 来源:www.szzggl777.com 浏览:63 次

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  • 疫情经济下的黄金、白银和比特币

    疫情经济下的黄金、白银和比特币

    黑暗中仿佛有人按下了加速器,时间的流动随之加快了。以往一年才出现一次的经济风口,在今年却接连不断,而且一波更比一波宽。从最开始的口罩机和溶喷布,到之后...

    2021-07-21 来源:www.qdwangyoukongyun.com 浏览:64 次

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  • 加密货币不断发展 消费金融科技会产

    加密货币不断发展 消费金融科技会产

    1+1>2从2017年起,和的丰富改革俨然成为一股世界不容忽视的力量。我感觉,在下面的几年内,「传统」科技(consumerfintech)和数字虚拟货币的界限会更加模糊,特别因为前者...

    2021-07-21 来源:www.yayxsn.com 浏览:109 次

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  • 强势突破10万元,比特币:接着奏乐,

    强势突破10万元,比特币:接着奏乐,

    今日最高定格在15985美元,折合人民币105857元。依据彭博社的一份新报告,比特币正在摆脱其与股市的有关性,可能立刻迎来一场大规模的长期突破。报告将比特币比作一...

    2021-07-21 来源:www.qyjinjiuds.com 浏览:129 次

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  • 最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩

    最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩

    在26日最高检的答记者问中,最高检指出,检察机关办理的涉网络毒品犯罪案件增长较快,用第三方工具、支付毒资,加大了侦查取证困难程度。此外,毒品犯罪分子通过...

    2021-07-20 来源:www.sanenbz.com 浏览:66 次

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  • 三亚首单跨境金融区块链出口融资业

    三亚首单跨境金融区块链出口融资业

    近日,在国家外汇管理局三亚中心支局的指导下,中国建设银行三亚分行依托服务平台,成功为三亚一家进出口企业办理金额为155万元的出口应收账款集资业务。该笔业务...

    2021-07-20 来源:www.mineraLgq.com 浏览:174 次

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  • Coinbase启动上市准备工作,最早年内上

    Coinbase启动上市准备工作,最早年内上

    知情人士透露,美国已启动上市筹措准备工作,最早可能在年内完成上市,这将使其成为美国首家上市的大型数字虚拟货币交易网站。Coinbase的上市需要得到美国证券交易...

    2021-07-20 来源:www.64488199.com 浏览:195 次

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  • 分布式存储发展史就是一部互联网商

    分布式存储发展史就是一部互联网商

    盗版、色情泛滥,成为分布式网路的最大标签。从2000年诞生的电驴,到后来的电骡,再到2001年诞生的BT,再到后来的磁力链接,分布式网络在为大型文件上传与下载提供...

    2021-07-20 来源:www.zgswh2.com 浏览:72 次

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  • 新加坡:已开发出用于国际结算的区

    新加坡:已开发出用于国际结算的区

    7月13日,据路透社报道,当局周一表示,新加坡已开发出基于区块链的支付网络,可以达成更快、更便宜的国际结算,并补充说下一步计划是商业推广竞价。依据路透社报...

    2021-07-20 来源:www.dijon8610.com 浏览:114 次

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  • 任泽平:新基建,全球大变局下的中

    任泽平:新基建,全球大变局下的中

    大伙倡导的“”从学术讨论走向社会共识和国家方案,深刻改变宏观经济和各行各业,新变局,新经济,新机会。写入2020年《政府工作报告》:“加强新型基础设施建设...

    2021-07-20 来源:www.dijon8610.com 浏览:118 次

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  • 巨鲸数量升至3年来最高,波动率降至

    巨鲸数量升至3年来最高,波动率降至

    01巨鲸数目升至3年来最高水平比特币巨鲸数目变化依据Glassnode最新发布的数据,目前有1800多个持币数超越1000的巨鲸地址。从宏观角度来看,巨鲸数目增加可视为看涨信号...

    2021-07-20 来源:www.sdjiama.com 浏览:186 次

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  • 今年上半年全国11省市出台区块链专项

    今年上半年全国11省市出台区块链专项

    日前,北京颁布进步三年行动计划,引起业内热议。事实上,早于北京之前,已有湖南、长沙、广州、宁波等四地颁布区块链三年进步规划,依据各自优势定下进步目的,...

    2021-07-20 来源:www.mllq.com.cn 浏览:198 次

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  • 区块链在金融领域的应用:理论依据

    区块链在金融领域的应用:理论依据

    本文作者:张礼卿:普华永道中国首席经济学家,中央财经大学学院教授、国际金融研究中心主任、全球金融治理协同改革中心主任,享受国务院政府特殊津贴。吴桐:中...

    2021-07-20 来源:www.mmsLLxx.com 浏览:145 次

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  • 尽管LINK和COMP价格上涨,DeFi才刚刚开

    尽管LINK和COMP价格上涨,DeFi才刚刚开

    倘若你在过去几个月一直关注加密市场,你可能已经注意到,特别是一种山寨币的价格持续上涨,这与当年的新潮流词“去中心化金融”有关。Aave,KyberNetwork,Loopring,...

    2021-07-20 来源:www.jmdzyj.com 浏览:104 次

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  • 公司制的黄昏:区块链重构商业世界

    公司制的黄昏:区块链重构商业世界

    倘若说疫情教会了大伙一件事,那可能就像王菲的那句歌词,“没什么会天长地”过去坚不可摧的,可能会支离破碎;过去无足轻重的,也会是必不可少。倘若现实正是如...

    2021-07-20 来源:www.hnjcpxw.com 浏览:123 次

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  • 中钞区块链技术研究院:四大分布式

    中钞区块链技术研究院:四大分布式

    概述在上个世纪50年代到90年代,数字身份紧跟着互联网的进步而进步,它可能是email地址、IP地址、域名,通常由不同的网络服务提供。当互联网塑造了统一的协议标准,...

    2021-07-20 来源:www.612279.com 浏览:63 次

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  • 江卓尔:矿业重启带来挖矿新机遇

    江卓尔:矿业重启带来挖矿新机遇

    5月11日,知矿大学举办了“减半之夜,来一块见证历史”的直播活动。莱比特矿池创始人江卓尔在直播中,不仅回答了大伙所关心的“有没庄家操控”的问题,推荐了大家...

    2021-07-20 来源:www.kumeiglobal.com 浏览:142 次

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  • 市场在增长,但小规模加密对冲基金

    市场在增长,但小规模加密对冲基金

    加密市场的爆发催生了加密对冲基金的成立,并快速进步为增长最迅猛的对冲基金策略之一,成为对冲基金行业中的「狂野西部」。这部分神秘又野蛮的加密对冲基金进步...

    2021-07-20 来源:www.hd-wagyu.com 浏览:155 次

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  • 美联储救市举措越来越疯狂 传统金融

    美联储救市举措越来越疯狂 传统金融

    受疫情影响,不少资金投入级别的美国企业债被降级为垃圾债券,这部分被降级的企业债券被叫做“FallenAngel”,即坠落天使。依据此前计划,将在5月12日开始购买被降级...

    2021-07-20 来源:www.scwLkja.com 浏览:113 次

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  • 意大利政府承诺出资1500万欧元保护“

    意大利政府承诺出资1500万欧元保护“

    为了打击假冒商品,政府已拨款1500万欧元用于开发和推行及其他基于技术的解决方案。大伙期望这将能遏制假冒商品的增长,并确保意大利工匠的以后。假冒“意大利制...

    2021-07-20 来源:www.goLdtama.com 浏览:108 次

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  • 全球有20多家区块链监控公司在监控加

    全球有20多家区块链监控公司在监控加

    在过去的几年时间里,“监视”网络的公司数目大幅增加。2013-2014年时,全球只有少数几家公司提供区块链网络监控服务,但现在这一数字已经上涨到20多家,他们会追踪...

    2021-07-20 来源:www.mszex.com 浏览:86 次

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  • 数字货币会推动世界财富与科技中心

    数字货币会推动世界财富与科技中心

    财富的涌现与流转推进着文明的进化。合适的财富形式因为社会成员的追逐而升值,满足社会的自我肯定需要,激起出社会的创造力。主权货币和债券作为透支以后的办法...

    2021-07-20 来源:www.fsqishun.com 浏览:108 次

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  • USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下

    USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下

    今天的文章,要从昨天的一段聊天记录说起:大伙可以看到,在312之后,交易网站里的余额可谓是断崖下跌:也就是说,312暴跌之后,虽然价格飞快反弹,但与之前价格反...

    2021-07-20 来源:www.szhuayajs.com 浏览:137 次

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